河南新密：大快人心！藏匿于新密市的“洗钱”团伙被打掉！

　　本网河南讯(文/图 庞国强 王猛)“百日会战”攻坚冲刺行动以来，新密市公安局刑侦大队针对反诈重点工作，全力整治涉案银行卡问题，积极联系金融机构，优化警银联防联控合作机制，切实加强行业管控力度。近日，刑侦大队反诈中队依托警银联防联控合作机制，成功打掉一个藏匿在新密市的“洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人李某、周某、郑某等4人，保持对辖区黑灰产犯罪露头就打的工作态势。

　　10月26日，刑侦大队反诈中队接银行部门通报，新密市一名李姓女子因银行卡交易异常被采取风控措施。接到通报后，刑侦大队反诈中队迅速开展工作，并追踪调查李女士的银行卡信息。通过侦查员的综合分析，确定李女士银行卡正在用于刷单诈骗“洗钱”犯罪，且操作地点在新密，排除出售、出租银行卡行为，疑似为一个有组织的犯罪团伙在新密市从事“洗钱”犯罪活动。

　　为快速将该团伙一网打尽，刑侦大队反诈中队根据线索情况，经过细心分析研判，迅速掌握该犯罪团伙成员李某、周某、郑某、于某真实身份和活动信息。11月1日，见收网时机成熟，侦查员们迅速行动，兵分多路将犯罪嫌疑人李某、周某、郑某、于某相继抓获。

　　审理后查明，犯罪嫌疑人李某、周某、郑某、于某等人最近刚刚通过网络搭识上线，并根据上线指示藏匿在郑州、新密等地出租屋内进行“洗钱”、刷单诈骗引流等犯罪行为，涉案金额30余万元。目前，犯罪嫌疑人李某、周某、郑某、于某已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理当中。

　　供稿单位：河南省新密市公安局